证大财富董事长戴志康遭批捕 公司已被追缴2亿元

机电学院浏览次数:  发布时间:2019-10-07

  著名地产富豪戴志康涉不法吸储案有了新进步。日前,上海公安圈套转达了上海证大文明创意兴盛有限公司(下称证至公司)涉嫌不法罗致群多存款案件的最新境况。

  正在前期转达的41名涉案非法嫌疑人中,除取保候审职员表,查看圈套已于9月27日对戴志康等二十余名非法嫌疑人依法同意捕获。上海公安圈套已初阶追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了干系银行账户、房产及股权等物业,追赃挽损职责仍正在竭力实行中。

  证券时报·券商中国记者此前从清理团队职员处获悉,证大金服涉及的债权人(投资者)有2.8万名,未偿付金额百亿元操纵。若这一金额属实,这将意味着目前的追偿资金仅为无济于事。

  警方表现,已获取“证至公司”旗下“捞玉帛”及“证大财产”平台数据,同时邀请法律审计公司对每位投资人出借资金实行确认,并检查资金行止。

  8月起,证大财产常常攻克各大财经媒体头条。8月12日,证大财产运营主体上海证大投资商讨有限公司(下称证大投资商讨),向合座员工发邮件称,提前终止公司总部及一切分公司职员劳动合同。证大投资商讨正在天下共有135家分公司,员工数千人。证大投资商讨旗下收集假贷平台“捞玉帛”也于同日正在官网上发表告示称,基于合规央求,平台搁浅新增生意,平台搁浅充值任职与债权让与任职,但提现性能平常。

  尔后,上海市公安局浦东分局联贯接到团体报案称上海证大文明创意兴盛有限公司(简称证至公司)旗下“捞玉帛”平台及“证大财产”公司涉嫌不法集资,警方遂受理展开考查。

  “证大财产”及“捞玉帛”自爆雷不表一个月时期,即被警方初阶定性。上海市公安局浦东分局以涉嫌不法罗致群多存款罪对“证至公司”立案观察,对戴志康等41名非法嫌疑人依法选用刑事强造步伐,查封干系涉案资产。

  9月1日,上海市公安局浦东分局发表转达称,2019年8月29日,“证至公司”法定代表人戴某康、总司理戴某新等人已向警方投案自首,并称正在公司筹备进程中存正在设立资金池、移用资金等违法违规行动,且已无法兑付。

  戴志康也曾试图力挽狂澜。他被正式捕获前,发表过两封公然信,意欲平静形式,赐与投资人及员工信仰。

  8月11日晚间,证大财产董事长戴志康发表了致合座员工的一封信。戴志康称,“因国度战略调解,行业情况产生根蒂变动,且平台协作存管银行华瑞银行片面裁夺正在2019年8月13日起终止存管协作,新的存管协作展开需求时期,正在无存管的境况下,基于合规央求,平台搁浅新增生意,而且暂停债权让与生意。”不表,该说法后被华瑞银行含糊。

  8月26日,戴志康发表了致“捞玉帛”用户的第二封信,鲜明表现不会“甩锅”,接下来职责重心会放正在债权资产的还款管束、催收上,但资产处分、接受也需求必定的时期。

  天眼查数据显示,证大金服的运营主体上海证大金融消息任职有限公司有两大股东,为上海证大文明创意兴盛有限公司、上海雪域收集科技有限公司,折柳持股65%和35%。此中,上海证大文明创意兴盛有限公司实质支配人工戴志康,持股比例达80%。